30 мая
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"(далее по тексту - Общество).
Место нахождения общества: Россия, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.36.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, корп.1.
Уполномоченный представитель регистратора: Директор Архангельского филиала Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС» Деткова Ирина Руслановна.
На основании п.2.4.2 § 2 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Северное морское пароходство» ведение
годового Общего собрания акционеров было поручено члену Совета директоров Общества Карпикову И.Н.
Председатель собрания: Карпиков Игорь Николаевич.
Секретарь собрания: Шлыкова Анастасия Витальевна.
Вопросы повестки дня:
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
- О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2016 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по итогам работы за 2016 год.
- Об избрании Генерального директора Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2017 года по май 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8-9
повестки дня общего собрания: 957854.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу
6 повестки дня общего собрания: 8620686.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня общего собрания: 957753.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня: 743058;
- по вопросу 6 повестки дня: 6687522.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
- По первому вопросу: "за" 742424 голосов, "против" 57 голосов, "воздержался" 453 голоса; число голосов, признанных недействительными: 124.
- По второму вопросу: "за" 742255 голосов, "против" 97 голосов, "воздержался" 563 голоса; число голосов, признанных недействительными: 143.
- По третьему вопросу: "за" 548282 голосов, "против" 193731 голосов, "воздержался" 857 голосов; число голосов, признанных недействительными: 188.
- По четвертому вопросу: "за" 547004 голосов, "против" 195156 голосов, "воздержался" 759 голосов; число голосов, признанных недействительными: 139.
- По пятому вопросу: "за" 741814 голосов, "против" 325 голосов, "воздержался" 722 голоса; число голосов, признанных недействительными: 197.
- По шестому вопросу:
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров ОАО СМП |
Количество голосов «за» |
Антонов Яков Михайлович |
711114 |
Жестеров Павел Валерьевич |
702641 |
Иванов Александр Александрович |
867994 |
Карпиков Игорь Николаевич |
702813 |
Куликова Ольга Николаевна |
641 |
Орлов Валерий Владимирович |
702693 |
Русакова Наталья Гранитовна |
702620 |
Степаньян Карен Альбертович |
867861 |
Шевелева Светлана Викторовна |
703176 |
Шлыкова Анастасия Витальевна |
896 |
Щекотов Дмитрий Валерьевич |
702367 |
Против всех |
1872 |
Воздержался |
9891 |
Признано недействительными |
9909 |
Нераспределенные голоса |
10943 |
7. По седьмому вопросу:
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов |
за |
против |
воздержался |
голоса, признанные недействительными |
Аляпкина Елена Владимировна |
741866 |
207 |
680 |
305 |
Бакшандаева Светлана Михайловна |
741443 |
297 |
843 |
475 |
Лопинцева Светлана Анатольевна |
741585 |
331 |
762 |
380 |
8. По восьмому вопросу: "за" 741850 голосов, "против" 106 голосов, "воздержался" 1009 голосов; число голосов,
признанных недействительными: 93.
9. По девятому вопросу: "за" 740391 голосов, "против" 1087 голосов, "воздержался" 1361 голосов; число голосов,
признанных недействительными: 219.
Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:
- По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
- По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.
- По третьему вопросу: Утвердить направление прибыли Общества, полученной по результатам работы за 2016 год,
в сумме 54 871 856,38 руб., на покрытие убытков, полученных в прошлые периоды.
- По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2016 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не объявлять.
- По пятому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Антонова Якова Михайловича.
- По шестому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Антонов Яков Михайлович,
- Жестеров Павел Валерьевич,
- Иванов Александр Александрович,
- Карпиков Игорь Николаевич,
- Орлов Валерий Владимирович,
- Русакова Наталья Гранитовна,
- Степаньян Карен Альбертович,
- Шевелева Светлана Викторовна,
- Щекотов Дмитрий Валерьевич.
- По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Аляпкина Елена Владимировна,
- Бакшандаева Светлана Михайловна,
- Лопинцева Светлана Анатольевна.
- По восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - ПЛЮС» (ОГРН: 1162901052445).
- По девятому вопросу: Установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов Совета директоров
(расходы по проезду и проживанию в месте проведения Совета директоров), до 1 000 000 рублей и размер компенсации расходов,
связанных с исполнением своих функций членов Ревизионной комиссии (расходы по проезду и проживанию в месте проведения ревизии),
до 200 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества определить по итогам работы
Общества за 2017 год.
Председатель собрания: Карпиков И.Н.
Секретарь собрания: Шлыкова А.В.
Вернуться в Новости