Пресс-центр

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" (далее ОАО СМП, «Общество»).

Место нахождения Общества: Россия, г. Архангельск

Адрес Общества: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, г. Москва; адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Поповцева Ольга Владимировна, по доверенности №220 - 24 от 03 декабря 2024 года.

Председатель на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП: [Ф.И.О.]*

Секретарь на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП: [Ф.И.О.]*

1. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2024 год.
3. О распределении прибыли ОАО СМП за 2024 год и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Об избрании Генерального директора ОАО СМП.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
7. О назначении аудиторской организации ОАО СМП.
8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 30 мая 2024 года по 05 мая 2025 года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам 1 - 4, 6 - 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 957 854 голоса; по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров: 8  620 686 голосов.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: по вопросам: 1 - 4, 7 - 8 повестки дня общего собрания акционеров: 705 337 голосов; по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров: 6 348 033 голоса; по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров: 705  189 голосов

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании: по вопросам 1 - 4, 6 - 8 повестки дня общего собрания акционеров: 491 265 голосов; по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 4 421 385 голосов.

    Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу: "за": 491 009 голосов, "против": 0 голосов, "воздержался": 183 голоса.
2. По второму вопросу: "за": 490 937 голосов, "против": 38 голосов, "воздержался": 219 голосов.
3. По третьему вопросу: "за": 488 381 голос, "против": 2543 голоса, "воздержался": 270 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за": 490 943 голоса, "против": 0 голосов, "воздержался": 251 голос.
5. По пятому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«За» – распределение голосов по кандидатам:
[Ф.И.О.]*	497 712
[Ф.И.О.]*	488 174
[Ф.И.О.]*	500 618
[Ф.И.О.]*	488 223
[Ф.И.О.]*	488 077
[Ф.И.О.]*	488 565
[Ф.И.О.]*	488 402
[Ф.И.О.]*	488 077
[Ф.И.О.]*	488 453
Против всех кандидатов	234
Воздержался по всем кандидатам	2 088

6. По шестому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
	за	против	воздержался
[Ф.И.О.]*	490 921	0	131
[Ф.И.О.]*	490 767	0	131
[Ф.И.О.]*	490 889	0	87

7. По седьмому вопросу: "за": 488 861 голос, "против" 2 172 голоса, "воздержался": 161 голос.
8. По восьмому вопросу: "за": 490 859 голосов, "против": 131 голос, "воздержался": 204 голоса

    Решения, принятые общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО СМП за 2024 год
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СМП за 2024 год.
3. По третьему вопросу: Прибыль, полученную ОАО СМП по результатам 2024 года, в размере 57 522 490 рублей 66 копеек направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития ОАО СМП. Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2024 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать.
4. По четвертому вопросу: Избрать Генеральным директором ОАО СМП Кривоносова Андрея Анатольевича сроком на 3 (три) года.
5. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО СМП следующих кандидатов:

1. [Ф.И.О.]*;
2. [Ф.И.О.]*;
3. [Ф.И.О.]*;
4. [Ф.И.О.]*;
5. [Ф.И.О.]*;
6. [Ф.И.О.]*;
7. [Ф.И.О.]*;
8. [Ф.И.О.]*;
9. [Ф.И.О.]*;

1. По шестому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов:

1. [Ф.И.О.]*;
2. [Ф.И.О.]*;
3. [Ф.И.О.]*;

1. По седьмому вопросу: Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН:1035509000801) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2025 год.
2. По восьмому вопросу: Не устанавливать и не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 30 мая 2024 года по 05 мая 2025 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 06.05.2025 года.

Председатель на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП: [Ф.И.О.]*

Секретарь на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП: [Ф.И.О.]*

* Информация не раскрывается, поскольку в отношении ОАО «Северное морское пароходство» действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами.

Пресс-служба
ОАО «Северное морское пароходство»
12.05.2025