Загрузка...

Пресс-центр

24 мая


Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Северное морское пароходство»

г. Архангельск
23 мая 2019 года
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" (далее по тексту - Общество). Место нахождения Общества: Россия, г. Архангельск Адрес Общества: 163000, Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36. Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 22 мая 2019 года. Место проведения собрания: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36. Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, Москва; адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Деткова Ирина Руслановна.
Председатель собрания: Жестеров Павел Валерьевич. Секретарь собрания: Шлыкова Анастасия Витальевна.

Вопросы повестки дня:

  1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
  3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении аудитора Общества.
  8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 957854 голоса; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» (утв. Центральным банком РФ 16.11.2018 №660-П): по вопросам 1-4, 7-8 повестки дня общего собрания: 957854 голоса; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686 кумулятивных голосов; по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 957726 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 743829 голосов; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 6694461 кумулятивный голос.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

  1. По первому вопросу: "за" 743044 голоса, "против" 176 голосов, "воздержался" 393 голоса.
  2. По второму вопросу: "за" 742974 голоса, "против" 176 голосов, "воздержался" 463 голоса.
  3. По третьему вопросу: "за" 741664 голоса, "против" 1174 голоса, "воздержался" 753 голоса.
  4. По четвертому вопросу: "за" 741478 голосов, "против" 1588 голосов, "воздержался" 573 голоса.
  5. По пятому вопросу:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров ОАО СМП Количество голосов «за» для кумулятивного голосования
Антонов Яков Михайлович 711784
Бельский Дмитрий Андреевич 704549
Жестеров Павел Валерьевич 704565
Карабанова Виктория Анатольевна 704017
Куревлев Александр Григорьевич 704087
Мохов Виталий Григорьевич 914
Пурим Дмитрий Юрьевич 870307
Степаньян Карен Альбертович 870394
Шавро Игорь Юрьевич 704153
Шевелева Светлана Викторовна 1411
Шлыкова Анастасия Витальевна 704288
Против всех 1620
Воздержался 6102

6. По шестому вопросу:

Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссии Количество голосов
за против воздержался
Аляпкина Елена Владимировна 742858 123 450
Ларина Ирина Валерьевна 742870 153 440
Лопинцева Светлана Анатольевна 742891 111 450

7. По седьмому вопросу: "за" 742569 голосов, "против" 221 голос, "воздержался" 869 голосов.

8. По восьмому вопросу: "за" 741814 голосов, "против" 929 голосов, "воздержался" 928 голосов.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

  1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
  2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
  3. По третьему вопросу: В связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2018 год, прибыль не распределять.
  4. По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не объявлять.
  5. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
    1. Антонов Яков Михайлович;
    2. Бельский Дмитрий Андреевич;
    3. Жестеров Павел Валерьевич;
    4. Карабанова Виктория Анатольевна;
    5. Куревлев Александр Григорьевич;
    6. Пурим Дмитрий Юрьевич;
    7. Степаньян Карен Альбертович;
    8. Шавро Игорь Юрьевич;
    9. Шлыкова Анастасия Витальевна.
  6. По шестому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
    1. Аляпкина Елена Владимировна;
    2. Ларина Ирина Валерьевна;
    3. Лопинцева Светлана Анатольевна.
  7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско – консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН: 1023500877190).
  8. По восьмому вопросу: Установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов Совета директоров Общества (расходы по проезду и проживанию в месте проведения заседаний Совета директоров) в период с июня 2019 по май 2020 года, до 500 000 рублей и размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов Ревизионной комиссии Общества (расходы по проезду и проживанию в месте проведения ревизии) в период с июня 2019 по май 2020 года, до 100 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не устанавливать.

Председатель собрания: Жестеров П.В.
Секретарь собрания: Шлыкова А.В.


  Вернуться в Новости