29 мая
г. Архангельск
28 мая 2018 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" (далее по тексту - Общество).
Место нахождения общества: Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.
Место проведения собрания: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36.
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2018 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, корп.1.
Уполномоченный представитель регистратора: Директор Архангельского филиала Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС» Деткова Ирина Руслановна.
Председатель собрания: Антонов Яков Михайлович.
Секретарь собрания: Шлыкова Анастасия Витальевна.
Вопросы повестки дня:
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
- О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2017 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по итогам работы за 2017 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии
Общества на период их работы в составе совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2018 года по май 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 957854, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012): по вопросам 1-4, 7-8 повестки дня общего собрания: 957854; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686; по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 957753.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: по вопросам 1-4, 7-8 повестки дня общего собрания: 743675; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 6692913; по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 743657.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
- По первому вопросу: "за" 742850 голосов, "против" 47 голосов, "воздержался" 592 голоса; число голосов, признанных недействительными: 186.
- По второму вопросу: "за" 742823 голоса, "против" 47 голосов, "воздержался" 696 голосов; число голосов, признанных недействительными: 109.
- По третьему вопросу: "за" 741660 голосов, "против" 1132 голоса, "воздержался" 742 голоса; число голосов, признанных недействительными: 141.
- По четвертому вопросу: "за" 741437 голосов, "против" 1515 голосов, "воздержался" 614 голосов; число голосов, признанных недействительными: 109.
- По пятому вопросу:
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров ОАО СМП |
Количество голосов «за» |
Антонов Яков Михайлович |
708917 |
Бельский Дмитрий Андреевич |
704312 |
Витязева Ирина Вячеславовна |
704390 |
Жестеров Павел Валерьевич |
703944 |
Иванов Александр Александрович |
870837 |
Крохин Алексей Геннадьевич |
923 |
Куревлев Александр Григорьевич |
703879 |
Степаньян Карен Альбертович |
870674 |
Шавро Игорь Юрьевич |
703804 |
Шлыкова Анастасия Витальевна |
1165 |
Щекотов Дмитрий Валерьевич |
704130 |
Против всех |
1692 |
Воздержался |
9945 |
Признано недействительными |
4032 |
6. По шестому вопросу:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссии |
Количество голосов |
за |
против |
воздержался |
голоса, признанные недействительными |
Бакшандаева Светлана Михайловна |
742471 |
231 |
601 |
354 |
Лопинцева Светлана Анатольевна |
742405 |
131 |
646 |
475 |
Тимофеева Каролина Ивановна |
742455 |
155 |
589 |
458 |
7. По седьмому вопросу: "за" 742363 голоса, "против" 115 голосов, "воздержался" 1042 голоса; число голосов, признанных недействительными: 155.
8. По восьмому вопросу: "за" 741466 голосов, "против" 1056 голосов, "воздержался" 988 голосов; число голосов, признанных недействительными: 165.
Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:
- По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
- По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.
- По третьему вопросу: В связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2017 год, прибыль не распределять.
- По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2017 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не объявлять.
- По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Антонов Яков Михайлович,
- Бельский Дмитрий Андреевич,
- Витязева Ирина Вячеславовна,
- Жестеров Павел Валерьевич,
- Иванов Александр Александрович,
- Куревлев Александр Григорьевич,
- Степаньян Карен Альбертович,
- Шавро Игорь Юрьевич,
- Щекотов Дмитрий Валерьевич.
- По шестому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Бакшандаева Светлана Михайловна,
- Лопинцева Светлана Анатольевна,
- Тимофеева Каролина Ивановна.
- По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско – консультационная
фирма «Проф-Аудит» (ОГРН: 1023500877190).
- По восьмому вопросу: Установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов совета
директоров (расходы по проезду и проживанию в месте проведения совета директоров) в период с июня 2018 по май 2019 года,
до 1 000 000 рублей и размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов ревизионной комиссии
(расходы по проезду и проживанию в месте проведения ревизии) в период с июня 2018 по май 2019 года, до 200 000 рублей.
Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не устанавливать.
Председатель собрания: Антонов Я.М.
Секретарь собрания: Шлыкова А.В.
Вернуться в Новости