Загрузка...

Пресс-центр

29 мая


Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Северное морское пароходство»

г. Архангельск
28 мая 2018 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" (далее по тексту - Общество). Место нахождения общества: Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Место проведения собрания: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36. Дата проведения общего собрания: 25 мая 2018 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2018 года. Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, корп.1. Уполномоченный представитель регистратора: Директор Архангельского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Деткова Ирина Руслановна.
Председатель собрания: Антонов Яков Михайлович. Секретарь собрания: Шлыкова Анастасия Витальевна.

Вопросы повестки дня:

  1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
  3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2017 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2017 год.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении аудитора Общества.
  8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2018 года по май 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 957854, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012): по вопросам 1-4, 7-8 повестки дня общего собрания: 957854; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 8620686; по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 957753.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: по вопросам 1-4, 7-8 повестки дня общего собрания: 743675; по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 6692913; по вопросу 6 повестки дня общего собрания: 743657.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

  1. По первому вопросу: "за" 742850 голосов, "против" 47 голосов, "воздержался" 592 голоса; число голосов, признанных недействительными: 186.
  2. По второму вопросу: "за" 742823 голоса, "против" 47 голосов, "воздержался" 696 голосов; число голосов, признанных недействительными: 109.
  3. По третьему вопросу: "за" 741660 голосов, "против" 1132 голоса, "воздержался" 742 голоса; число голосов, признанных недействительными: 141.
  4. По четвертому вопросу: "за" 741437 голосов, "против" 1515 голосов, "воздержался" 614 голосов; число голосов, признанных недействительными: 109.
  5. По пятому вопросу:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров ОАО СМП Количество голосов «за»
Антонов Яков Михайлович 708917
Бельский Дмитрий Андреевич 704312
Витязева Ирина Вячеславовна 704390
Жестеров Павел Валерьевич 703944
Иванов Александр Александрович 870837
Крохин Алексей Геннадьевич 923
Куревлев Александр Григорьевич 703879
Степаньян Карен Альбертович 870674
Шавро Игорь Юрьевич 703804
Шлыкова Анастасия Витальевна 1165
Щекотов Дмитрий Валерьевич 704130
Против всех 1692
Воздержался 9945
Признано недействительными 4032

6. По шестому вопросу:

Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссии Количество голосов
за против воздержался голоса, признанные недействительными
Бакшандаева Светлана Михайловна 742471 231 601 354
Лопинцева Светлана Анатольевна 742405 131 646 475
Тимофеева Каролина Ивановна 742455 155 589 458

7. По седьмому вопросу: "за" 742363 голоса, "против" 115 голосов, "воздержался" 1042 голоса; число голосов, признанных недействительными: 155.

8. По восьмому вопросу: "за" 741466 голосов, "против" 1056 голосов, "воздержался" 988 голосов; число голосов, признанных недействительными: 165.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

  1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
  2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.
  3. По третьему вопросу: В связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2017 год, прибыль не распределять.
  4. По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2017 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не объявлять.
  5. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
    1. Антонов Яков Михайлович,
    2. Бельский Дмитрий Андреевич,
    3. Витязева Ирина Вячеславовна,
    4. Жестеров Павел Валерьевич,
    5. Иванов Александр Александрович,
    6. Куревлев Александр Григорьевич,
    7. Степаньян Карен Альбертович,
    8. Шавро Игорь Юрьевич,
    9. Щекотов Дмитрий Валерьевич.
  6. По шестому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
    1. Бакшандаева Светлана Михайловна,
    2. Лопинцева Светлана Анатольевна,
    3. Тимофеева Каролина Ивановна.
  7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско – консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН: 1023500877190).
  8. По восьмому вопросу: Установить размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов совета директоров (расходы по проезду и проживанию в месте проведения совета директоров) в период с июня 2018 по май 2019 года, до 1 000 000 рублей и размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членов ревизионной комиссии (расходы по проезду и проживанию в месте проведения ревизии) в период с июня 2018 по май 2019 года, до 200 000 рублей. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не устанавливать.

Председатель собрания: Антонов Я.М.
Секретарь собрания: Шлыкова А.В.


  Вернуться в Новости