25 апреля
Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство» (место нахождения: Россия, город Архангельск, набережная
Северной Двины, дом 36) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества),
со следующей повесткой дня:
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
- О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2017 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по итогам работы за 2017 год.
- Об избрании членов совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии Общества на период их работы в составе совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2018 года
по май 2019 года.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2018 года.
Время начала проведения собрания – 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 08 часов 00 минут.
Место проведения: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 163000, Российская Федерация, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.36, ОАО СМП;
- 163000, Российская Федерация, г.Архангельск, ул.Розы Люксембург, дом 5, корпус 1, каб.315,
Архангельский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ОАО СМП, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
04 мая 2018 г. по 24 мая 2018 г. (включительно) в рабочие дни: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
в выходные и праздничные дни : с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу : г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д.36, ОАО СМП, 9 этаж, кабинет №3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:
01 мая 2018 года
Право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО СМП имеют владельцы обыкновенных
акций и привилегированных акций типа А.
Телефон для справок: +7 (8182) 637-541
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Северное морское пароходство»
Вернуться в Новости